General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 2, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-065

通用电梯股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九 次会议于2022 年12 月2 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2022 年11 月21 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议 由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为关于本次向中国工商银行股份有限公司苏州 长三角一体化示范区分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都 支行申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，决策程序合法 合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司 及其他股东合法利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于终止实施2022 年限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为本次终止2022 年限制性股票激励计划的相 关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，本次激励计划的终 止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对 公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和 核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止2022 年限制性股票激励计划，

已经授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2022 年12 月2 日