General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 9, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-057

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议于2022 年9 月30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于2022 年9 月19 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据经营需要，公司拟向江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行申 请综合授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、招商银 行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元 （￥50,000,000.00），期限均为一年。授信的利率等条件由本公司与 银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需要， 适时与银行签订相应的合同。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会 2022 年10 月9 日