General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2022

Apr 24, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-035

通用电梯股份有限公司

关于2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月22 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于2022 年日常关联交易预计的议案》，预计2022 年度与 关联方之间的日常关联交易总金额不超过2,500 万元。公司独立董事 对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见，保荐机构出具了核 查意见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况，预计2022 年度公司及公司控股子公司 苏州朗通绿色电梯服务有限公司拟与南京朗诗物业管理有限公司及 其关联方发生日常关联交易金额合计不超过2,500 万元人民币，具 体预计情况如下：

单位：人民币万元

关联交易 类 别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	合同签订 金额或预 计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
向关联人 销售商 品、提供 服务	南京朗诗 物业管理 有限公司 及其关联 方	销售电梯 设备及提 供安装维 保服务	市场公允 价格基础 上双方协 商	2500	123.59	-

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	实际发 生金额	预计金 额	实际发 生额占 同类业 务比例 （％）	实际发 生额与 预计金 额差异 （%）	披露日 期及索 引
向关联 人销售 商品、提 供服务	南京朗 诗物业 管理有 限公司 及其关 联方	销售电 梯设备 及提供 安装维 保服务	-	1000	-	-	详见公 司2021 年10 月 27 日披 露于巨 潮资讯 网的《关 于公司 2021 年 度日常 关联交 易预计 的公告》
公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明（如适用）			2021 年公司及公司控股子公司苏州朗通电梯 服务有限公司与南京朗诗物业管理有限公司及其 关联方未实际发生关联交易。主要系因公司控股 子公司苏州朗通电梯服务有限公司相关业务资质 因疫情影响尚在办理中，未实际开展业务，导致 日常关联交易发生额较预计金额存在差异。上述 差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明（如适用）			经核查，公司及公司控股子公司苏州朗通绿 色电梯服务有限公司2021 年度与南京朗诗物业管 理有限公司及其关联方未实际发生关联交易，主 要系因苏州朗通绿色电梯服务有限公司相关资质 尚在办理中未开展相关业务所致。我们认为2021 年度公司日常关联交易的实际发生额与预计金额 的差异符合公司实际生产经营情况，不存在损害 公司和全体股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

• 1.公司名称：南京朗诗物业管理有限公司

• 法定代表人：周勤

3.注册资本：23000 万元人民币

4.地址：南京市秦淮区建邺路108 号501 室

5.经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；住宅室内装饰 装修；食品销售；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；餐饮 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；物业服务评 估；企业管理咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；专 用设备修理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；专业保洁、 清洗、消毒服务；家政服务；日用百货销售；日用杂品销售；建筑材 料销售；建筑装饰材料销售；通信设备销售；食品销售（仅销售预包 装食品）；健身休闲活动；数据处理服务；数据处理和存储支持服务； 广告制作；广告发布；广告设计、代理；票务代理服务；品牌管理； 会议及展览服务；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；代驾服务；商务代理代办服务；餐 饮管理；档案整理服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

6.南京朗诗物业管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	朗鸿（南京）企业管理有限公司	23,000.00	100.00

7.最近一期财务数据：

南京朗诗物业管理有限公司系香港联合交易所上市公司朗诗绿 色生活服务有限公司（1965.HK）在境内的全资控股子公司和实际业 务主体。截至2021 年12 月31 日，朗诗绿色生活服务有限公司总资 产84,798.20 万元，净资产为36,567.60 万元。2021 年销售收入为 73,721.80 万元，净利润为5,834.20 万元。

（二）关联关系

公司控股子公司系公司与南京朗诗物业管理有限公司共同出资 设立，其中南京朗诗物业管理有限公司持股20%。南京朗诗物业管理 有限公司及其关联方与公司及公司控股子公司苏州朗通绿色电梯服 务有限公司存在关联关系。

（三）履约能力

南京朗诗物业管理有限公司依法存续且经营正常，具有较强的履 约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平 公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类 交易的价格，最终确定交易价格。

（二）关联交易协议

上述日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及 市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司业务经营和发展所需，符 合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公 平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的 情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立 运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于2022 年度日常关联交易预计 的议案》，认为公司及控股子公司2022 年度拟与南京朗诗物业管理有 限公司及其关联方发生的日常关联交易系其正常的日常经营所需，交 易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合 公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董 事会第四次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

经审核，公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可， 预计2022 年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需 求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构 成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 等的有关规定，未存在需要回避表决的关联董事。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事均明确发表独立意见同意 上述关联交易事项，履行了必要的审批程序；上述日常关联交易预计 额度事项属于正常的业务筹划，属正常的商业交易行为，符合公司日 常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及 股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。保荐 机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

• 1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

• 2、通用电梯股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

• 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

• 4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可

• 意见

• 5、东兴证券股份有限公司关于公司日常关联交易预计的核查意

见

通用电梯股份有限公司董事会 2022 年4 月25 日