General Elevator Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2022

Apr 8, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-021

通用电梯股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间： 2022 年4 月8 日（星期五）下午14:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的具体时间为：2022 年4 月8 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

• 年4 月8 日9：15 至15:00 的任意时间。

• 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电

• 梯股份有限公司会议室。

• 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

• 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。

（二）会议的出席情况

• 1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计24 人，代表股份137,748,200 股，占公司有表决权股份总数的57.3602%。

• 其中：通过现场投票的股东共计12 人，代表股份131,947,200

• 股，占公司有表决权股份总数的54.9446%。通过网络投票的股东共 计12 人，代表股份5,801,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.4156％。

• 2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共计13 人，代表股份 8,623,400 股，占公司有表决权股份总数的3.5909%。

其中：通过现场投票的中小投资者共计1 人，代表股份2,822,400 股，占公司有表决权股份总数的1.1753%。通过网络投票的中小投资 者共计12 人，代表股份5,801,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.4156％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如 下议案，具体表决结果如下：

• 1.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>

• 及其摘要的议案》

表决结果：同意137,607,500 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.8979％；反对140,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1021％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意8,482,700 股，占出席会议中 小股东所持股份的98.3684%；反对140,700 股，占出席会议中小股 东所持股份的1.6316%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

2.审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

表决结果：同意137,607,500 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.8979％；反对140,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1021％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意8,482,700 股，占出席会议中 小股东所持股份的98.3684%；反对140,700 股，占出席会议中小股 东所持股份的1.6316%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

表决结果：同意137,607,500 股，占出席会议所有股东所持股 份的99.8979％；反对140,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1021％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意8,482,700 股，占出席会议中 小股东所持股份的98.3684%；反对140,700 股，占出席会议中小股 东所持股份的1.6316%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2022 年第二次临时 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议；

• 2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2022 年

• 第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年4 月8 日