General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Feb 15, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-012

通用电梯股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司于2022 年2 月15 日召开2022 年第一次 临时股东大会选举产生了第三届监事会成员，为保证监事会运作的连 续性，经第三届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求， 以现场通知方式送达至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参 加表决监事3 人，公司半数以上监事共同推举杨秋婷女士主持本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作 指引》和《公司章程》的规定，为保证监事会顺利运行和履行职责， 公司监事会选举杨秋婷女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。 交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会 2022 年2 月15 日