General Elevator Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2022

Feb 15, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-010

通用电梯股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年2 月15 日（星期二）下午14:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的具体时间为：2022 年2 月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

• 年2 月15 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

• 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电

• 梯股份有限公司会议室。

• 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

• 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。

• （二）会议的出席情况

• 1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计23 人，代表股份144,798,600 股，占公司有表决权股份总数的60.2961%。

• 其中：通过现场投票的股东共计14 人，代表股份135,475,200

• 股，占公司有表决权股份总数的56.4137%。通过网络投票的股东共

• 计9 人，代表股份9,323,400股，占公司有表决权股份总数的3.8824％。 2.中小投资者出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的中小投资者共计12 人，代表股份15,673,800 股，占公司有表决权股份总数的6.5268%。

其中：通过现场投票的中小投资者共计3 人，代表股份6,350,400 股，占公司有表决权股份总数的2.6444%。通过网络投票的中小投资 者共计9 人，代表股份9,323,400 股，占公司有表决权股份总数的

3.8824％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司 部分董事以及见证律师通过视频方式出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如 下议案，具体表决结果如下：

• 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

• 立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

• 1.01 选举徐志明先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.9460％。

其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议 中小股东所持股份的99.5011%。

徐志明先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。

• 1.02 选举尹金根先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.9460％。

其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议 中小股东所持股份的99.5011%。

尹金根先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。

• 1.03 选举张建林先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.9460％。

其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议 中小股东所持股份的99.5011%。

张建林先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。

• 1.04 选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事

• 表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.9460％。

• 其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议

• 中小股东所持股份的99.5011%。

孙峰先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

• 1.05 选举孙建平先生为公司第三届董事会非独立董事

• 表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.9460％。

• 其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议

• 中小股东所持股份的99.5011%。

孙建平先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。

• 1.06 选举顾月江先生为公司第三届董事会非独立董事

• 表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.9460％。

• 其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议

• 中小股东所持股份的99.5011%。

• 顾月江先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东

大会选举通过之日起三年。

2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

• 2.01 选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意141,898,003 票，占出席会议所有股东所持股份 的97.9968%。

其中，中小投资者表决情况：同意12,773,203，占出席会议中 小股东所持股份的81.4940%。

陈利芳女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

• 2.02 选举周喻先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.9460％。

其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议 中小股东所持股份的99.5011%。

周喻先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会 选举通过之日起三年。

• 2.03 选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.9460％。

其中，中小投资者表决情况：同意15,595,603 票，占出席会议 中小股东所持股份的99.5011%。

赵芳女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会 选举通过之日起三年。

• 3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代

• 表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

• 3.01 选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意144,720,402 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.9460%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,595,602，占出席会议中 小股东所持股份的99.5011%。

杨秋婷女士当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次 股东大会选举通过之日起三年。

• 3.02 选举孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意144,720,402 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.9460%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,595,602，占出席会议中 小股东所持股份的99.5011%。

孙学文先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次 股东大会选举通过之日起三年。

4．审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》

表决结果：同意144,721,200 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9465%；反对77,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0535%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小投资者表决情况：同意15,596,400 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.5062%；反对77,400 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.4938%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2022 年第一次临时 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议；

• 2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2022 年

第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年2 月15 日