General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Feb 15, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-013 通用电梯股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月15

日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公 司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三 届监事会非职工代表监事。其中6 名非独立董事、3 名独立董事共同 组成了公司第三届董事会；2 名非职工代表监事与公司于2022 年1 月27 日召开的职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监 事共同组成了第三届监事会。公司董事会、监事会的换届选举已经完 成，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会成员

1、2022 年2 月15 日，公司召开2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，第三届董事会成员如下：

非独立董事：徐志明先生、尹金根先生、张建林先生、孙峰先生、 孙建平先生、顾月江先生

独立董事：陈利芳女士、赵芳女士、周喻先生

公司第三届董事会由以上9 人组成，任期自2022 年第一次临时

股东大会选举通过之日起三年。

以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任 岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2022 年第 一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存 在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属 于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三 分之一，符合相关法规的要求。

2、2022 年2 月15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审 议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举徐志 明先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

1、2022 年2 月15 日，公司召开2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，2022 年1 月27 日，公司召开2022 年第一次职 工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。第三届监事会成 员如下：

职工代表监事：邱林法先生

非职工代表监事：杨秋婷女士、孙学文先生

公司第三届监事会由以上3 人组成，任期自2022 年第一次临时 股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中 国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近 两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一，职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分 之一。

2、2022 年2 月15 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审 议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举杨秋婷 女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起 至第三届监事会任期届满之日止。

三、公司部分董事及监事届满离任情况

公司第二届董事会独立董事的俞雪华先生于公司第三届董事会 正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，不 再公司担任其他职务。俞雪华先生在担任公司独立董事期间未直接或 间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会监事沈建先生、张建国先生、孙正权先生于公 司第三届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，均继续在公司担 任其他职务。上述三人在担任监事期间未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对以上离职人员在任职期间为公司及董事会、监事会所作的 贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会 2022 年2 月15 日