General Elevator Co., Ltd — Governance Information 2025

Aug 19, 2025

通用电梯股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章总则

第一条为适应通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长1 名。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

• （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

• （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

• 提出建议；

• （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

• 进行研究并提出建议；

  • （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

  • （五）对以上事项的实施进行检查；

  • （六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的投资事项前期准备工作， 提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式 提案。

第十一条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定； 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五章议事规则

第十二条战略委员会根据工作需要不定期召开会议，以现场召开为原则， 在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采 用视频、电话或者其他方式召开。

会议召开前三天以电话、电子邮件或传真等方式将会议召开时间和地点、召 开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，会议由主任委员主 持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可 邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十八条战略委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员应当在会议记 录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。

第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第六章附则

第二十一条本实施细则由董事会制订，经公司股东会审议批准后生效，修 改时亦同。

第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

（以下无正文）

通用电梯股份有限公司 董事会 年 月 日