General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Jan 16, 2025

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-007

通用电梯股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司于2025 年1 月16 日召开2025 年第一次 临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会运作的连 续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求， 以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决 董事9 人，实际参加表决董事9 人。公司监事、高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长徐志明先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，选举董事徐志明先生为公司第四届董事会董 事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

• 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任沈立明

先生为公司总经理；聘任徐斌先生为公司副总经理、张建林先生为公 司副总经理及财务负责人、李彪先生为公司副总经理及董事会秘书； 聘任徐志峰先生为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经提名委员会审 议通过并同意将本议案提交董事会审议。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

• 3.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号

• ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司第四 届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员 如下：

• （1）战略委员会由徐志明、张建林、顾月江3 名董事组成，由

• 董事长徐志明担任召集人；

• （2）审计委员会由陈利芳、郑长虹、李彪3 名董事组成，由独

• 立董事陈利芳担任召集人；

• （3）提名委员会由顾秦华、陈利芳、徐斌3 名董事组成，由独

• 立董事顾秦华担任召集人；

• （4）薪酬与考核委员会由郑长虹、顾秦华、孙峰3 名董事组成，

• 由独立董事郑长虹担任召集人。

• 以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

• 4.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以2025 年1 月16 日为授予日，以3.70 元/股的价 格向符合条件的110 名激励对象授予640.00 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海锦天城 律师事务所对该议案出具了法律意见书, 上海荣正企业咨询服务（集 团）股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.通用电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

• 2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

• 3.第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2024年 限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；

5.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通用电梯股

份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财 务顾问报告。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年1 月17 日