General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Dec 30, 2024

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-049

通用电梯股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 九次会议于2024 年12 月30 日在公司会议室以现场方式召开，会议 于2024 年12 月20 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会 议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3 名，实际 出席监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。 经公司监事会提名推荐杨秋婷女士、孙学文先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会

进行审议，并采取累积投票制选举产生，与另外1 名由公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四 届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监 事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名杨秋婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人；

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• （2）提名孙学文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选

人。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议，并 采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

• 1.第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2024 年12 月31 日