General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 2, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-064 通用电梯股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九 次会议于2022 年12 月2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于2022 年11 月21 日以书面、电话方式送达各 位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角 一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元 （￥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支 行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），期 限均为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发 生的金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合 同。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2．审议通过《关于终止实施2022 年限制性股票激励计划的议案》 公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生 了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在 偏差，继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。 综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公 司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施2022 年限制性股票激励计划，与之配套的《通用电梯股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》等文件一并终止，已经授予但尚未 归属的第二类限制性股票全部作废。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2022 年限制 性股票激励计划的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022 年12 月19 日召开2022 年第四次临时股东大会， 审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年12 月2 日