General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 9, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-058

通用电梯股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七 次会议于2022 年9 月30 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2022 年9 月19 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出席 监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为关于本次向银行申请授信额度的事项，是公 司正常生产经营需要，符合《公司法》、《证券法》等规范性文件和《公 司章程》的有关规定，相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公 正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会 2022 年10 月9 日