General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 24, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-026

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议于2022 年4 月22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于2022 年4 月11 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2021 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2021 年度总经理工作 报告》，认为2021 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会 的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

1. 审议通过《2021 度董事会工作报告》

• 公司董事会对2021 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编

• 制了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。

  • 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

  • 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议

  1. 审议通过《2021 年度财务决算报告》

• 公司根据相关规定，已完成2021 年度财务决算工作，并编制了

• 《2021 年度财务决算报告》。

  • 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

  • 4.审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

• 公司根据相关规定，结合2021 年度经营情况，编制了《2021 年

• 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

  • 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

  1. 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

• 公司根据相关规定，以2021 年12 月31 日为基准日，编制了《2021

• 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 6.审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据2021 年度履职情况向董事会提交了《2021 年 度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会上述职。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 7.审议通过《2021 年度利润分配预案》

在符合公司利润分配政策，兼顾股东的合理投资回报和公司可持 续发展规划相结合的基础上，公司拟定2021 年度利润分配预案为： 公司拟以2021 年12 月31 日的总股本240,146,000 股为基数，向全 体股东每10 股分配现金红利1.00 元（含税），合计共派发现金红利 人民币24,014,600 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除 上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案审议通过至实施期间如公司股本发生变化，公司拟 保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度 利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

• 伙）为公司2022 年年度审计机构的议案》。

• 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

• 2022 年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事

• 务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度审计机构的公告》

  • 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

  • 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

• 9.审议通过《关于公司2022 年度董事、监事、高级管理人员薪

• 酬方案的议案》

• 公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，

• 制定公司2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

• 回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议

• 案直接提交公司年度股东大会审议。

  • 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

  • 10.审议通过《关于2022 年日常关联交易预计的议案》

• 结合公司业务发展需要，预计2022 年度公司及控股子公司拟与

• 南京朗诗物业管理有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计 不超过 2,500 万元人民币。公司全体独立董事对此议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022 年日常关联交易预计的 公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。

• 11.审议通过《2021 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编

• 制了《2021 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

• 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

• 12.审议通过《2022 年第一季度报告》

• 公司根据相关规定，结合2022 年第一季度经营情况，编制了

• 《2022 年第一季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》。

  • 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

  • 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

  • 13.审议通过《关于提议召开2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于2022 年5 月18 日召开2021 年年度股东大会，审议上 述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

• 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可

意见。

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年4 月25 日