General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 8, 2022

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-023

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于2022 年4 月8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于2022 年3 月28 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022 年第二次临时股东大会 的授权，董事会认为公司2022 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以2022 年4 月8 日为授予日，以4.50 元/股的价 格向符合条件的82 名激励对象授予480.00 万股第二类限制性股票。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，上海锦天城律师

事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司 对该议案出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性 股票的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

• 3、上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2022 年

• 限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；

• 4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于通用电梯股份有限公司

• 2022年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年4 月8 日