General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Feb 15, 2022

证券代码： 300931 证券简称：通用电梯 公告编号： 2022-014

通用电梯股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任 公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月15 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高 级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会专 门委员会委员的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届 监事会主席的选举及公司高级管理人员和证券事务代表的聘任，现将 具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举徐志明先生为公 司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专 门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会 第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

委员会名称	委员	召集人
战略委员会	徐志明、张建林、顾月江	徐志明
审计委员会	陈利芳、赵芳、孙建平	陈利芳
提名委员会	周喻、陈利芳、尹金根	周喻
薪酬与考核委员会	赵芳、周喻、孙峰	赵芳

第三届董事会各专门委员会组成人员任期与公司第三届董事会 任期一致。

上述人员简历详见公司于2022 年1 月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2022-005）。

三、选举公司第三届监事会主席

经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举杨秋婷女士为公 司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公 司第三届监事会届满之日止。

杨秋婷女士简历详见公司于2022 年1 月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公 告》（公告编号：2022-006）。

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任徐志明先生为公 司总经理；聘任尹金根先生为副总经理、张建林先生为副总经理及财 务负责人、李彪先生为副总经理及董事会秘书；聘任徐志峰先生为证 券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满为止（简历详见附件）。

上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定 的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信 被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁

入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合 担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立 意见。

五、备查文件

• 1．通用电梯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2．通用电梯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年2 月15 日

附件：

1、董事长简历

徐志明先生 ，1964 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本 科学历。1985 年9 月至1992 年3 月在吴江市特种电缆厂销售部任销售员；1992 年4 月至1998 年12 月在吴江市华东通信电缆厂任副总经理；1999 年1 月至2007 年7 月在吴江市华中通信电缆厂任总经理；2007 年8 月至2016 年5 月任通用有 限执行董事、总经理；2016 年5 月至今任公司董事长兼总经理。

截止本公告日，徐志明先生直接持有公司股份40,219,200 股，是公司控股 股东、公司实际控制人之一，与公司股东牟玉芳女士为夫妻关系，与股东徐斌先 生、徐津先生均为父子关系，为股东苏州吉亿企业管理（合伙企业）执行事务合 伙人，董事尹金根为徐志明之妹夫，董事孙峰为徐志明之外甥，除此之外与其他 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4 条所规定 的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形； 不是失信被执行人。

2、高级管理人员及证券事务代表简历

尹金根先生， 1965 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本 科学历。1992 年4 月至1998 年12 月在吴江市华东通信电缆厂销售部任销售员； 1999 年1 月至2007 年12 月在吴江市华中通信电缆厂销售部任销售员；2008 年 1 月至2016 年5 月任通用有限副总经理；2016 年5 月至今任公司董事、副总经 理。

截止本公告日，尹金根先生持有公司股份5,644,800 股，为公司控股股东、 实际控制人之一徐志明先生之妹夫，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

张建林先生， 1973 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本 科学历。1992 年4 月至1998 年12 月在吴江市华东通信电缆厂任办公室主任；

1999 年1 月至2007 年7 月在吴江市华中通信电缆厂财务部任财务部经理；2007 年8 月至2016 年5 月任通用有限副总经理；2016 年5 月至2017 年10 月兼任公 司董事会秘书；2016 年5 月至2019 年3 月任公司董事、副总经理；2019 年3 月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

截止本公告日，张建林先生持有公司股份2,822,400 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4 条所规定的情形；不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信 被执行人。

李彪先生， 1985 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究 生学历，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。2013 年6 月至2015 年3 月在北京国枫（上海）律师事务所历任律师助理、律师；2015 年4 月至2017 年8 月在无锡顺达智能自动化工程股份有限公司历任证券部长、董事；2017 年 10 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，李彪先生持有公司股份500,000 股，与其他持有公司5%以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4 条所规定的情形；不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行 人。

徐志峰先生， 1984 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本 科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。曾 担任会计助理、主办会计、会计主管等职务，2017 年4 月入职公司证券部工作， 2020 年12 月至今担任公司证券事务代表。

截止本公告日，徐志峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。