GENEMATRIX INC. — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

진매트릭스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건   제1호 의안: 정관 일부 개정의 건   제2호 의안: 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12.31)               재무제표 및 결손금처리계산서(안)               승인의 건       제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안:사내이사 김수옥 재선임의 건       제4호 의안: 감사 선임의 건   - 제4-1호 의안:감사 이명훈 재선임의 건     제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건     제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 전자공시 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수옥	1960-05	3	재선임	(주)CJ 제약사업본부 부장  한국바이오협회 부회장  (주)진매트릭스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명훈	1967-12	3	재선임	비상근	(유)안진회계법인  (유)정일회계법인