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Feb 25, 2026

진매트릭스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김석준 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 홍선표 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 결의 하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석준	1967-08	3	재선임	- 서울대학교, 분자유전학 석사 卒 - 前 CJ(주) 경영전략팀 - 現 (주)진매트릭스 부사장
홍선표	1968-08	3	재선임	- 서울대학교, 생명과학부 박사 卒 - 前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 - 前 미국 월터리드육군연구소 연구원 - 現 (주)진매트릭스 부사장