GeneBioTechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

진바이오텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 영규대사로 489, 계룡면행정복지센터 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제5호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. -당사는 지정감사 종료로「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항에 의거, 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 신우회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. -주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	감사보고	-
2	영업보고	-
3	내부회계관리제도 운영실태보고	-
4	외부감사인 선임보고	-
5	제1호 의안:제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당금 : 1주당 50원)	-
6	제2호 의안:정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경 등
7	제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건	-
8	제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건	-
9	제5호 의안:주주제안권 행사 승인의 건	제5-1호 의안:자기주식 취득 승인의 건 제5-2호 의안:중간배당 실시 승인의 건