GeneBioTechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

진바이오텍/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-03
3. 정정사유	공시서식개정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
기타 투자판단에 참고할 사항	-제5호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. -당사는 지정감사 종료로「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항에 의거, 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 신우회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. -주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다.	-제5호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. -당사는 지정감사 종료로「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항에 의거, 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 신우회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고,②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태보고,④외부감사인 선임 보고입니다. -주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다.
주주총회 안건 세부내역 [회의목적사항]	1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 5.제1호 의안:제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당금 : 1주당 50원) 6.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 7.제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 8.제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 9.제5호 의안:주주제안권 행사 승인의 건	1호 의안:제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당금 : 1주당 50원) 2호 의안:정관 일부 변경의 건 3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 5호 의안:주주제안권 행사 승인의 건(주주제안) 5-1호 의안:자기주식 취득 승인의 건(주주제안) 5-2호 의안:중간배당 실시 승인의 건(주주제안)
주주총회 안건 세부내역 [비고]	제5-1호 의안:자기주식 취득 승인의 건 제5-2호 의안:중간배당 실시 승인의 건	-

-공시서식 개정으로 인한 정정 공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 영규대사로 489, 계룡면행정복지센터 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제5호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. -당사는 지정감사 종료로「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항에 의거, 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 신우회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고,②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. -주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당금 : 1주당 50원)	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경 등
3호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수 한도액 승인의 건	-
5호 의안	주주제안권 행사 승인의 건(주주제안)	-
5-1호 의안	자기주식 취득 승인의 건(주주제안)	-
5-2호 의안	중간배당 실시 승인의 건(주주제안)	-