GeneBioTechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

진바이오텍/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충남 공주시 고마나루길 90(웅진동) 아트센터 고마 세미나실6
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   가.제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   나.제2호의안 : 감사 선임의 건(감사 1인-후보자 최상규)   다.제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   라.제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상규	1967-03	3년	재선임	비상근	-부국증권 조사부 -(주)엔비텍 재무이사 -現)지엘팜텍(주) 부사장 -現)지엘파마(주) 공동대표이사 -現)(주)진바이오텍 감사