GeneBioTechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

진바이오텍/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 갑사로 458-4 계룡산 갑사유스호스텔 소회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   가.제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   나.제2호의안 : 정관일부 변경의 건   다.제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인-후보자 이찬호)   라.제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   마.제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1964-04	3년	재선임	-(주)우성사료 양돈PM -이경무역 사장 -(주)이케이인터내셔날 대표이사 -現)(주)진바이오텍 대표이사 -現)(주)다원케미칼 대표이사