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Oct 27, 2021

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-066

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021 年10 月26 日以现场表决方式 召开。监事会会议通知已于2021 年10 月19 日以邮件、电话、专人送达等方式 发出。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021 年第三季度报告的议案》

公司监事会经审核认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映 了公司2021 年第三季度的财务及经营情况。

具体内容详见2021 年10 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》； （二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监 事 会 2021 年10 月28 日

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