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Aug 25, 2021

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-059

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021 年8 月24 日以现场表决方式召 开。监事会会议通知已于2021 年8 月13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。 会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司2021 年半年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告摘要》刊登于2021 年8 月26 日《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见同日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》

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的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对 募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 刊登于2021 年8 月26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• （一）《第二届监事会第十五次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监 事 会 2021 年8 月26 日

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