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Apr 5, 2021

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-021

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021 年4 月2 日以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于2021 年3 月26 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会 议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。

公司监事会认为:公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计 划的实施将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》。

公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核 管理办法》符合国家的有关规定以及公司的实际情况，能确保公司2021 年限制 性股票和股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、 均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约

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束机制。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过了《关于核实公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划 激励对象名单的议案》。

公司监事会认为：列入公司本次限制性股票和股票期权激励计划激励对象名 单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票和股票 期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3 至5 日披露对激励名单的 审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第十次（临时）会议决议》； （二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监 事 会 2021 年4 月3 日

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