Genbyte Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-011

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月25 日召开第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于更换公司监事的公 告》，具体情况公告如下：

公司监事会于近日收到非职工代表监事方仕军先生书面辞职报告，方仕军先 生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司销售总监职务。鉴于 方仕军先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，方仕军先生的辞职报告自公司股东大会选举 产生新任监事后生效。 在此期间，方仕军先生将按照有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

为保证监事会工作正常开展，经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职 资格后，同意提名何晓晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职 自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东 大会审议。

何晓晓女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监 事 会 2021 年2 月26 日

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非职工代表监事候选人简历：

何晓晓，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年出生，大专学历。2016 年7 月至2017 年2 月，任职深圳市帝显电子有限公司品质部；2017 年2 月至今 任公司证券事务部专员。

何晓晓女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，何晓晓女士 不属于“失信被执行人”。

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