GEM — Regulatory Filings 2020

Sep 11, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2460 建通　公司提供

序號	1	發言日期	109/09/11	發言時間	15:11:11
發言人	呂秀鳳	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(07)6963037-1290
主旨	董事會決議109年股東臨時會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/09/11
說明	1.董事會決議日期:109/09/11 2.股東臨時會召開日期:109/10/30 3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)買回本公司股份決議及執行情形、訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司章程案。 (二)廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。 (三)廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/10/01 11.停止過戶截止日期:109/10/30 12.其他應敘明事項: (一)經本公司第十屆第十七次董事會決議通過。 (二)股東常會召開時間為109年10月30日(上午9：00)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.