GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Feb 26, 2018

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2018-08 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

2017年8月28日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”） 召开七届四十八次董事会，审议通过公司重大资产重组相关议案，详 见《国电电力发展股份有限公司七届四十八次董事会决议公告》（临 2017-46）以及公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关 联交易预案》等文件。经上海证券交易所同意，公司股票于2017年9 月1日复牌。根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指 引》有关要求，现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本 次重大资产重组工作。由于本次重大资产重组所涉及资产范围较广， 审计、备考审阅、评估工作量较大，截至本公告日，本次重大资产重 组所涉及的审计、备考审阅等工作仍在进行最后内核等程序，预计将

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会在近期完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次 重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规 定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、特别提示

• （一）本次重组预案中相关审批、承诺事项是否已完成

• 1．本次交易已经履行的决策及审批程序

• （1）本次交易预案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议

通过；

• （2）本次交易初步方案已经中国神华能源股份有限公司（以下

• 简称“中国神华”）第四届董事会第六次会议审议通过。

• 2．本次交易尚需履行的决策及审批程序

• （1）公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；

• （2）中国神华董事会完成对本次交易正式方案的审议；

• （3）有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易

正式方案；

• （4）公司股东大会审议通过本次交易正式方案；

• （5）中国神华股东大会审议通过本次交易正式方案；

• （6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

• 3．本次重组预案中承诺事项

截至目前，本次重组预案中披露的各项承诺事项均得到了严格履 行，不存在未能及时履行需说明具体原因的情形，相关承诺各方后续 将严格按照承诺时间和期限及时履行。

• （二）标的资产相关权属文件是否已取得

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根据目前初步调查，本次交易所涉及的资产权属清晰，预计资产 过户或者转移不存在实质性法律障碍，非股权资产涉及的债权债务处 理合法。

（三）截至本公告日，各项工作有序推进，未发现可能导致本次 重组事项终止的其他风险。

（四）公司于2017年9月1日披露的《国电电力发展股份有限公司 出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案（修订稿）》中对本 次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明，请投 资者认真阅读有关内容。

公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2018 年2 月27 日

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