GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 4, 2017

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-40 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

本公司控股股东中国国电集团公司（“国电集团”）拟筹划涉及本 公司依法须经事前审批的重大事项，且该重大事项可能构成重大资产 重组。为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申 请，公司股票自2017年6月5日起停牌，预计连续停牌至2017年8月4 日（停牌期限满2个月），具体详见《国电电力发展股份有限公司重大 事项停牌公告》(临2017-27)、《国电电力发展股份有限公司重大事项 继续停牌公告》(临2017-30)、《国电电力发展股份有限公司重大资产 重组停牌公告》(临2017-31)及《国电电力发展股份有限公司重大资 产重组进展暨继续停牌公告》(临2017-33)。

2017年8月3日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了 《关于国电电力股票继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所 申请公司股票自2017年8月7日起继续停牌至2017年9月4日。现将本次 重大资产重组有关情况说明如下：

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一、 重组框架介绍

本次重大资产重组的交易对方拟为能源行业大型国企，实际控制 人为国务院国资委。拟重组的标的资产主营业务为电力生产与经营， 标的资产范围尚未最终确定。交易方案尚在商讨、论证中，交易方式 可能包括发行股份、资产或现金交易等资产重组方式。

二、 重组工作进展情况

自公司股票停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展尽职调查、审计、 评估等各项工作，并就本次交易所涉及的相关重要问题进行研究论 证，目前各项工作正在紧张有序地开展。公司尚未就本次重大资产重 组与交易对方签订重组框架或意向协议。

三、 前置审批进展情况

本次交易涉及国有资产管理部门的审批，目前正在就相关审批事 项与监管部门进行沟通，尚存在不确定性。

四、 申请继续停牌时间

为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证 券交易所有关规定，公司股票自2017 年8 月7 日起继续停牌至2017 年9 月4 日。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况与上海证 券交易所的要求及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事 会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。敬请广大 投资者注意投资风险。

国电电力发展股份有限公司

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