GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-39 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 七届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十四次 董事会会议通知于2017 年7 月28 日以专人送达或通讯方式向公司董 事、监事发出，并于2017 年8 月3 日以通讯方式召开。会议应到董 事11 人，实到11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如 下决议：

一、 同意《关于成立法律事务与信息管理部的议案》

为有效推进公司依法治企工作，全面提升公司信息化管理能力， 同意公司成立法律事务与信息管理部。

二、 同意《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 财务决算报告审计机构，审计费用为751.4 万元。

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该项议案需提交股东大会审议。

三、 同意《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度内部控制审计机构和审计费用的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 内部控制审计机构，审计费用为362.2 万元。 该项议案需提交股东大会审议。

四、 同意《关于国电电力股票继续停牌的议案》

同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017 年8 月7 日起 继续停牌至2017 年9 月4 日。具体内容详见《国电电力发展股份有 限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-40）。

五、 同意《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述第二项、第三项需提交公司股东大会进行审议，公司董 事会决定召开公司2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见《国 电电力发展股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2017-41）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017 年8 月5 日

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