GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2016-35 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次 董事会会议通知于2016 年8 月19 日以专人送达或通讯方式向各位董 事和监事发出。会议于2016 年8 月26 日在公司会议室召开；会议应 到董事11 人，实到10 人，米树华董事因公请假,委托冯树臣董事代 为行使表决权；公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并 一致通过全部议案，形成以下决议：

一、同意《公司2016 年上半年总经理工作报告》

二、同意《关于成立国际业务部的议案》

为进一步加强国际项目投资合作，推动海外项目开发，同意公司 成立国际业务部。

三、同意《关于对国电江苏电力有限公司增资的议案》

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同意国电江苏电力有限公司93,544.23 万元未分配利润转增资

本金，用于谏壁电厂七期扩建项目资本金。

董事会授权公司办理具体增资事宜。

四、同意《关于公司2016 年半年度报告及摘要的议案》

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2016 年8 月30 日

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