GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2017

Aug 11, 2017

国电电力发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料

· 2017 年8 月 北京

国电电力2017 年第二次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	1. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017 年度财务决算报告审计机构和审计费用 的议案 1 2. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017 年度内部控制审计机构和审计费用的议 案 2 3. 股东发言及回答股东提问 4. 推选现场计票人、监票人 5. 现场股东表决议案 6. 公布现场投票表决结果 7. 宣读2017 年第二次临时股东大会决议

国电电力2017 年第二次临时股东大会会议材料之一

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度财务决算报告审计机 构和审计费用的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定和公司的实际情况，公司拟继续 聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 财务决算报告审计机构。

公司预计2017 年度财务决算报告审计费用为751.4 万 元，比2016 年度财务决算报告审计费用增加146.1 万元。 主要原因如下：

• 1.减少普兰店热电、三间房水电、黑龙江金湾水电3

• 家公司审计费，新增大武口热电、大武口电厂、朔州煤业、 阿克苏水电、开都河水电、青松库车矿业、宿迁热电等7 家公司审计费，合计增加119.1 万元；

• 2.增加大渡河公司、安徽公司专项审计费27 万元。 请予审议。

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国电电力2017 年第一次临时股东大会会议材料之二

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度内部控制审计机构和 审计费用的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据财政部、证监会等五部委《关于印发〈企业内部控 制基本规范〉的通知》的相关要求，公司拟继续聘请瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审 计机构。

按照行业相关标准，内部控制审计费用为年度财务决算 报告审计费用的50%,2017 年公司财务决算报告审计费用为 724.4 万元（剔除大渡河、安徽公司专项审计费27 万元）。 据此，公司2017 年度内部控制审计费用预计为362.2 万元。 请予审议。

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