GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2016-15 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年5月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2015 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年5 月5 日 14 点00 分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司会议室

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• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月5 日

至2016 年5 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司2015 年度董事会工作报告	√
2	公司2015 年度监事会工作报告	√
3	关于公司2015 年度财务决算及2016 年度 财务预算的议案	√
4	关于公司2015 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司提供融资担保的议案	√

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6	关于独立董事2015 年度述职报告的议案	√
7	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度财务决算报告审计机 构和审计费用的议案	√
8	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度内部控制审计机构和 审计费用的议案	√
9	关于公司及公司控股子公司2016 年度日 常关联交易的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，

有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016 年4 月28 日（星期四） 在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：4,9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国国电集团公司及其一致行动

人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，请登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600795	国电电力	2016/4/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• (一)登记方式

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权 委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本 人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股 东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委

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托书格式见附件1）。

• （二）登记时间

• 2016 年5 月3 日（星期二）9:00 至17:00

• （三）登记地点

• 北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座1501 室

• 六、 其他事项

• （一）会议联系方式

• 地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座国电电力发展股

份有限公司

• 联系人：徐伟中 冯璐

• 电话：010-58682100, 58685117

• 传真：010-64829902

• 邮编：100101

• （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2016 年4 月12 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年 5 月5 日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015 年度董事会工作报告
2	公司2015 年度监事会工作报告
3	关于公司2015 年度财务决算及2016 年度财务预算的议案
4	关于公司2015 年度利润分配预案的 议案
5	关于公司提供融资担保的议案
6	关于独立董事2015 年度述职报告的 议案
7	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2016 年度财务决 算报告审计机构和审计费用的议案
8	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊

6

	普通合伙）为公司2016 年度内部控 制审计机构和审计费用的议案
9	关于公司及公司控股子公司2016 年 度日常关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

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