Gch Technology Co.,Ltd. — Remuneration Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2022-020

呈和科技股份有限公司

关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公司 第二届董事会第十五次会议及公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司2022年度高级管 理人员薪酬方案的方案》、《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》。 现将具体方案内容公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用日期

2022年1月1日起执行。

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的 绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构 负责监督考核。

四、薪酬标准

（一）董事的薪酬标准

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市 公司的净资产规模和经营业绩状况，拟订了2022 年度公司董事薪酬方案，具 体内容：不在公司担任具体职务的董事及公司独立董事领取津贴，金额为人民 币18 万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公 司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外 领取津贴。

（二）监事的薪酬标准

公司根据2021 年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况， 拟定了公司2022 年度监事薪酬方案。公司监事获得的薪酬来源于其 在公司担任的具体职务而取得的工资薪金报酬，公司不再单独向其发 放监事津贴。

• （三）高级管理人员的薪酬标准

董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人 员的履职情况、勤勉尽职、诚信责任情况等方面进行考核，拟定了2022 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容：采用年薪制，其中：总经理 年薪不超过人民币300万元，副总经理、总工程师、财务总监、董事会 秘书年薪不超过人民币260万元；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的 个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、其他规定

• （一）上述薪酬按照国家和公司的有关规定，从薪酬代扣代缴个人

• 所得税、各项社会保险费和住房公积金等；

• （二）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专

• 门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

（三）2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通 过后实施。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案 符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公 司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司关于2022年度董事、高级管理人员 薪酬方案。

七、上网公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022 年4 月27 日