GBM — Board/Management Information 2022

May 31, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2504 國產　公司提供

序號	7	發言日期	111/05/31	發言時間	16:06:02
發言人	邱隋益	發言人職稱	副總經理	發言人電話	87928088-789
主旨	公告本公司111年股東常會董事改選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/31
說明	1.發生變動日期:111/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:徐蘭英 董事:林明昇 董事:中興保全科技(股)公司代表人：林建涵 董事:王莊岩 董事:林泰宏 董事:張世宗 董事:廖伯熙 董事:林郁方 董事:尚璟投資(股)公司代表人:林宏俊 獨立董事:曾文哲 獨立董事:詹穎雯 獨立董事:洪啟德 4.舊任者簡歷: 董事:徐蘭英-本公司董事長 董事:林明昇-本公司副董事長 董事:林建涵-中興保全保科(股)公司副董事長 董事:王莊岩-本公司董事 董事:林泰宏-本公司董事 董事:張世宗-本公司董事 董事:廖伯熙-本公司董事 董事:林郁方-本公司董事 董事:林宏俊-尚璟投資(股)公司董事 獨立董事:曾文哲-可成科技股份有限公司獨立董事 獨立董事:詹穎雯-台灣大學教授 獨立董事:洪啟德-台北市土木技師公會理事長 5.新任者職稱及姓名: 董事:徐蘭英 董事:源信投資有限公司代表人:林明昇 董事:中興保全科技(股)公司代表人:林郁方 董事:王勝弘 董事:宏修投資有限公司代表人:林修良 董事:昌明開發(股)公司代表人:倪勇 董事:承信投資有限公司代表人:林建涵 董事:尚璟投資(股)公司代表人:林宏俊 獨立董事:曾文哲 獨立董事:陳泰然 獨立董事:詹穎雯 獨立董事:洪啟德 6.新任者簡歷: 董事:徐蘭英-本公司董事長 董事:林明昇-本公司副董事長 董事:林郁方-本公司董事 董事:王勝弘-國茂交通(股)公司總經理 董事:林修良-中華航空(股)公司航務處正機師 董事:倪勇-惠普(股)公司總經理 董事:林建涵-中興保全保科(股)公司副董事長 董事:林宏俊-尚璟投資(股)公司董事 獨立董事:曾文哲-可成科技股份有限公司獨立董事 獨立董事:陳泰然-中國文化大學董事長 獨立董事:詹穎雯-台灣大學教授 獨立董事:洪啟德-台北市土木技師公會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:徐蘭英-966,832股 董事:源信投資有限公司-17,333,250股 董事:中興保全科技(股)公司-77,705,747股 董事:王勝弘-11,834,154股 董事:宏修投資有限公司-10,261,173股 董事:昌明開發(股)公司-11,665,263股 董事:承信投資有限公司-31,026,689股 董事:尚璟投資(股)公司-5,928,563股 獨立董事:曾文哲-0股 獨立董事:陳泰然-0股 獨立董事:詹穎雯-0股 獨立董事:洪啟德-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/05/30 11.新任生效日期:111/05/31 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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