GAONCHIPS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

가온칩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 이원석 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 이양원 선임의 건 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원석	1978-09	3년	재선임	서강대학교 법학과 학사 (05.02) 법무법인 대승 파트너 변호사 (14.02~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이양원	1974-07	3년	신규선임	상근	서울대학교 법학과 학사 (00.08) 법무법인 세한 파트너 변호사 (18.05~현재)