Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Apr 23, 2025

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事 会第九次会议。

2.监事会会议通知发出的时间和方式:

于2025年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.监事会会议召开的时间和方式:

召开时间:2025年4月22日上午11:00;

召开方式:现场方式表决。

4.监事出席人员:

应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

5.监事会会议的主持人和参加会议人员:

主 持 人:监事会主席 苟鹏康

参加人员:监 事 马小雄 董迪宁

董事会秘书 柳雷

证券事务代表 周辉

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:《公司 2024 年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2024年度监事会工作报告》。

议案二:《公司 2024 年年度报告及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2024年年度报告全文》《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年年度 报告摘要》。

议案三:《公司 2024 年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2024年度财务决算报告》。

议案四:《公司 2025 年度财务预算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2025年度财务预算报告》。

议案五:《公司 2024 年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2024年度利润分配预案公告》。

议案六:《公司 2024 年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2024年度内部控制评价报告》。

议案七:《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

议案八:《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案九:《公司 2025 年一季度报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2025年一季度报告》。

议案十:《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

议案十一:《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》。

议案十二:审议《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合 同暨关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得与会监事审议通

过。

详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的公 告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日