Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 23, 2026

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责的独立性， 切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况

本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年 至2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行业协会 党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任，兼任 甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新区管委会、 兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省交 通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事 任职独立性要求的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年，公司召开股东会5 次、董事会13 次。本人均出席了上 述股东会及董事会，不存在连续两次未出席董事会的情况，本人于

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2025 年11 月27 日，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会 提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

（二）出席独立董事专门会议的情况

2025 年，公司共召开独立董事专门会议4 次，本人全部出席， 审议了《公司2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司2024 年度 利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于下属子公司与关联方签订EPC 总承包项目合同暨关联交易的 议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘请公司2025 年度 审计机构的议案》。

（三）出席董事会各专门委员会的情况

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会提名委员会 召集人，同时兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。作为提名委 员会召集人，共主持召开了7 次提名委员会会议，审议了《关于选举 公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事候 选人的议案》等相关议案并依规出具审核意见，全程充分发挥独立董 事的独立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。

（四）现场考察及调研

2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专 门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，与管理层 进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。全年累计现场 工作时间达15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。 通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、 关联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立董事的工作职责打 下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了 公司和股东的利益。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

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（一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联交易 符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等 制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及 时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的 信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。

（三）财务会计报告及定期报告

公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了 《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》 《2025 年三季度报告》，上述报告中的财务信息均经公司董事会审 计委员会审议通过后提交公司董事会，均经董事会审议通过。公司董 事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（四）提名董事候选人及聘任高级管理人员

作为公司第八届董事会提名委员会召集人，本人会同其他委员认 真核查了董事候选人、高级管理人员的任职条件，认为公司提名董事 候选人及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中 国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得担任董事及高管的情 形，候选人和拟聘高级管理人员的资历和条件符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

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四、总体评价

2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，以及《公 司章程》和各专门委员会职权范围等规定赋予的职责，勤勉尽责地履 行各项职权，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的股东 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，参与重 大经营决策，并对重大事项发表了意见和建议，维护了公司的整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

述职人：王金贵 2026 年4 月24 日

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