Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 6, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—110

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2023 年第五

• 次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司七届董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五十次会议决

• 议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023 年12 月22 日（下午）14:40

• （2）网络投票时间：2023 年12 月22 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年12 月

22 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2023 年12 月22 日（上

午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

• 6.会议的股权登记日：2023 年12 月15 日

• 7.出席对象：

• 1 -

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2023 年12 月15 日（下午）15:00 收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2023 年12 月19 日发布《关于召开2023 年第五次临时 股东大会的提示性公告》。

• （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投 大厦16 楼1602 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案
	议案名称
		该列打勾的栏目
编码
		可以投票
累积投票议案
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5 人
1.01	非独立董事马明	√
1.02	非独立董事张佩峰	√
1.03	非独立董事王春燕	√
1.04	非独立董事陈卫英	√
1.05	非独立董事符磊	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	独立董事万红波	√
2.02	独立董事王金贵	√
2.03	独立董事惠全红	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选人数2 人

• 2 -

3.01	监事焦军毅	√
3.02	监事马小雄	√
非累积投票议案
4.00	关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案	√
5.00	关于修订<甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度>的议案	√

1.提案1.00、2.00、3.00、4.00 具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于公司监事会换届 选举的公告》《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的公告》。 2.提案1.00、2.00、3.00、均采用累积投票制方式进行表决， 应选非独立董事5 人、独立董事3 人、监事2 人。其中，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后， 股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

三、会议登记方法 1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电 话登记。

==> picture [78 x 14] intentionally omitted <==

• 3 -

本次股权登记日的次日至召开日（2023 年12 月22 日）上午9:00 之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大厦 16 楼办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-5125819

联 系 人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

• 1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

• 2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大

• 事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2023 年12

• 月21 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

• 4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做

• 解答。

5.联系方式

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大厦 16 楼董事会办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-5125819

联 系 人：柳雷、周辉

六、备查文件

公司第七届董事会第五十次会议决议

七、附件

• 4 -

附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年12 月7 日

• 5 -

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨

• 询投票”。

• 2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”

• 或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年12 月22 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023 年12 月22 日（上午）9:15 至（下 午）15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

2. 6 -

附件2

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 咨询集团股份有限公司2023 年第五次临时股东大会并行使表决权。 本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2023 年第五次临时股东 大会具体审议事项的委托投票指示如下：

		备注
提案
	议案名称
编码
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票 数
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立 董事的议案	应选人数5 人
1.01	非独立董事马明	√
1.02	非独立董事张佩峰	√
1.03	非独立董事王春燕	√
1.04	非独立董事陈卫英	√
1.05	非独立董事符磊	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立 董事的议案	应选人数3 人
2.01	独立董事万红波	√
2.02	独立董事王金贵	√
2.03	独立董事惠全红	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事 的议案	应选人数2 人
3.01	监事焦军毅	√
3.02	监事马小雄	√
非累积投票议案			同意	反对	弃权
4.00	关于发行股份购买资产相关承诺延期	√

• 7 -

履行的议案 关于修订<甘肃工程咨询集团股 5.00 份有限公司独立董事工作制度> √ 的议案

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底

复印件，股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 授权委托书有效期限： 受托人签名： 受托人身份证：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

• 8 -

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股

受托人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

		备注
提案
	议案名称
编码
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票 数
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立 董事的议案	应选人数5 人
1.01	非独立董事马明	√
1.02	非独立董事张佩峰	√
1.03	非独立董事王春燕	√
1.04	非独立董事陈卫英	√
1.05	非独立董事符磊	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立 董事的议案	应选人数3 人
2.01	独立董事万红波	√
2.02	独立董事王金贵	√
2.03	独立董事惠全红	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事 的议案	应选人数2 人
3.01	监事焦军毅	√
3.02	监事马小雄	√
非累积投票议案			同意	反对	弃权

• 9 -

4.00[关于发行股份购买资产相关承诺延期] √ 履行的议案 关于修订<甘肃工程咨询集团股 5.00 份有限公司独立董事工作制度> √ 的议案 受托人姓名：受托人身份证号码： 本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委 托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字：

年 月 日

• 10 -