Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 15, 2019

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第四 次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司七届董事会第二次会议决 议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019 年 7 月 31 日(下午)14:30

(2)网络投票时间:2019 年 7 月 30 日-7 月 31 日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 7 月 31 日上午 9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 7 月 30 日(下 午)15:00 至 7 月 31 日(下午)15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、会议的股权登记日:2019 年 7 月 23 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2019 年 7 月 23 日(下午)15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于 2019 年 7 月 26 日发布《关于召开 2019 年第四次临时 股东大会的提示性公告》。

(2)公司第七届董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:

现场会议地点:甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体详 见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。

序号	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00	《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》	√
1.01	回购股份的用途	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的期限	√
1.05	回购股份的总金额	√
1.06	回购股份的数量	√
1.07	回购股份的价格区间	√
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	√

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电 话登记。

2、登记时间

本次股权登记日的次日至召开日(2019 年 7 月 31 日)上午 9:00 之前的工作时间

3、登记地点及联系方式

登记地点:甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事 会办公室

邮政编码:730030

联系电话:0931-7879371 传 真:0931-7879359

联 系 人:柳雷、周辉

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票 相关事宜具体说明详见"附件 1"。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自 理。

2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重 大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 2019 年 7

月 30 日)将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不 做解答。

5、联系方式

联系地址:甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事 会办公室

邮政编码:730030

联系电话:0931-7879371 传 真:0931-7879359

联 系 人:柳雷、周辉

七、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2:股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

选择公司会议进入投票界面;根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"; 对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为"360779"

2. 投票简称为"咨询投票"

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

"议案编码"一览表(注:所有议案采用非累积投票制)

序号	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00	《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》	√
1.01	回购股份的用途	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的期限	√
1.05	回购股份的总金额	√
1.06	回购股份的数量	√
1.07	回购股份的价格区间	√
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	√

(2)填报表决意见

表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年7月31日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 30 日(现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 7 月 31 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 咨询集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东 大会具体审议事项的委托投票指示如下:

		备注	表决结果
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》	√
1.01	回购股份的用途	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的期限	√
1.05	回购股份的总金额	√
1.06	回购股份的数量	√
1.07	回购股份的价格区间	√
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	√

(本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底 复印件,股东卡复印件,方可有效)

委托人: 委托人(身份证或统一社会信用代码): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 授权委托书有效期限: 受托人签名: 受托人身份证:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会表决票

本人出席会议的,填写以下内容:

股东姓名:	身份证号码:
股东帐号:	持有股数:	股

受托人出席会议的,填写以下内容:

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

		备注	表决结果
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》	√
1.01	回购股份的用途	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的期限	√
1.05	回购股份的总金额	√
1.06	回购股份的数量	√
1.07	回购股份的价格区间	√
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	√

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委 托书以及个人身份证原件留底复印件,股东卡复印件,方可有效。

签字:

年 月 日