Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Governance Information 2026

Apr 23, 2026

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司在任独立董事 惠全红、汪晓文、王家孝对任职独立性开展了自查并向董事会提交了 《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情 况进行了评估，并出具如下专项意见：

经评估，公司独立董事与公司及主要股东之间不存在直接或者间 接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年4 月24 日