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**三毛派神：关于修订《独立董事工作制度》的议案

**2005-05-24 06:38

兰州三毛实业股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交

易所股票上市规则（2004 年修订）》等有关法律法规的要求和《公司章程》修订的需

要，为保证《独立董事工作制度》与相关规定和《公司章程》的一致性，拟对《独立董

事工作制度》进行修订，具体修订内容如下：

在原《独立董事工作制度》第四章职权第十四条后增加二条

第十五条　公司董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董

事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司

运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

第十六条　独立董事应当按时出席董事会会议，了解上市公司的生产经营和运作情

况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交

年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

原《独立董事工作制度》第十七条变更为第十九条，其后各条顺延。

该议案尚需提交本公司2004 年度股东大会审议。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2005年5月20日

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