Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 1, 2023

甘肃工程咨询集团股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的 独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司的独立 董事，本着公平、公正、客观的原则，对第七届董事会第四十五次会 议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下：

一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的独立意见

公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股 东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有 效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完 成。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。

因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并 同意将该等事项提交公司股东大会审议。

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• （本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关

• 于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事：

万红波 、李宗义 、王金贵

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