Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 1, 2023

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-070

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年9月1日召开了第七届董事会第四十五次会议及第七届监事会第三 十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及授权有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的情况

公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第三十四次会议，并 于2022年9月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》和《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相 关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法 律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年2月28日召开第 七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<公司修订向特定对 象发行股票方案>的议案》等相关议案，并于2023年3月16日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司向特定对象发 行股票方案论证分析报告>的议案》等相关议案。根据上述股东大会 决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权

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董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即：2022年9 月29日起至2023年9月28日止。

公司本次向特定对象发行股票的注册申请已经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年6月25日同意注册并 向公司下发《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号），批复自同意 注册之日起12个月内有效。截至本公告日，公司尚未向特定对象发 行股票。

鉴于本次发行的股东大会决议有效期和授权有效期即将到期， 为确保发行工作的顺利推进，公司于2023年9月1日召开了第七届董 事会第四十五次会议及第七届监事会第三十六次会议，审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的议案》，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有 效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日 （即2024年6月24日）。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象 发行股票事项的其他内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股 东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有 效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利 完成。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及

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授权有效期，并同意将该等事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年9月2日

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