Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于公司非公开发行股票相关事项的书面 审核意见

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发 行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》 有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会在认真审 阅相关材料的基础上，就公司非公开发行股票相关事项发表 审核意见如下：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的审核意见

经对公司经营情况和相关事项逐项进行自查，监事会认 为本次非公开发行股票符合现行有关法律、法规及规范性文 件规定的各项条件，公司具备非公开发行股票的资格和条 件。

二、关于公司非公开发行股票方案的审核意见

公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票 实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，方案合理、切实可行。方案中关于发行对象的范围适当， 发行价格的定价原则、依据、方法和程序合理，募集资金的 金额、用途符合公司的发展战略，发行方案切实可行，有利 于增强公司的核心竞争力与持续盈利能力，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、关于公司非公开发行股票预案的审核意见

公司本次非公开发行股票预案符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票 实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，符合市场现状和公司实际情况，具有可行性，有利于增 强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展。

四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的审核意见

公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告综合考虑了公司发展战略、行业发展趋势等需求，符合国 家相关的产业政策，符合公司的实际情况和发展需要，项目 实施后有利于提升公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞 争力，增强公司的抗风险能力。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的审核意见

公司前次募集资金投向符合国家相关产业政策及公司 未来战略发展方向，投资项目具有良好的盈利能力和市场发 展前景，募投项目的实施能够进一步提升公司的盈利水平， 增强公司的核心竞争力和综合实力，有利于公司长期可持续 发展。募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的 利益。

六、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺的审核意见

公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析 和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、董事、高级管

理人员对填补回报措施所作出的承诺，符合公司实际经营情 况和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有利于保障 投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。 综上所述，公司非公开发行股票等相关事项符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，监事 会同意将非公开发行股票相关事项议案提交股东大会审议。

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2022 年 8 月 25 日