Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 20, 2018

兰州三毛实业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 8 月 7 日披露了《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》(以下简称"预案"),并于 2018 年 8 月 9 日收到深圳证券交 易所下发的《关于对兰州三毛实业股份有限公司的重组问询函》(许 可类重组问询函〔2018〕第 23)(以下简称"问询函"),根据《问询 函》的要求,公司对预案进行了修订、补充和完善。现将预案补充、 修订的主要内容说明如下(本说明中的简称与预案中的简称具有相同 的含义):

1、《问询函》问题 1 的相关内容已在《预案(修订稿)》"第一节 本次交易的概况"之"二、本次交易的具体方案"之"(九)调价机 制的补充说明"中进行补充披露。

2、《问询函》问题 2 的相关内容已在《预案(修订稿)》"第一节 本次交易的概况"之"七、本次交易不构成重组上市"中进行补充披 露。

3、《问询函》问题 3 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 四节 交易标的基本情况"之"二、工程咨询集团的子公司情况"中 各子公司的历史沿革部分和"(九)工程咨询集团子公司历史沿革和 资产、资质的补充说明"之"1、工程咨询集团子公司改制的合规性" 中进行补充披露。

4、《问询函》问题 4 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 四节 交易标的基本情况"之"二、工程咨询集团的子公司情况"中 各子公司的历史沿革部分和"(九)工程咨询集团子公司历史沿革和 资产、资质的补充说明"之"2、工程咨询集团子公司减资的原因" 中进行补充披露。

5、《问询函》问题 5 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 四节 交易标的基本情况"之"二、工程咨询集团的子公司情况"中 各子公司的历史沿革部分和"(九)工程咨询集团子公司历史沿革和 资产、资质的补充说明"之"3、工程咨询集团子公司土地、房产的 补充说明"中进行补充披露。

6、《问询函》问题 6 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 四节 交易标的基本情况"之"二、工程咨询集团的子公司情况"中 各子公司的历史沿革部分和"(九)工程咨询集团子公司历史沿革和 资产、资质的补充说明"之"4、工程咨询集团子公司资质情况的补 充说明"中进行补充披露。

7、《问询函》问题 7 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 四节 交易标的基本情况"之"二、工程咨询集团的子公司情况"中 各子公司的历史沿革部分和"(九)工程咨询集团子公司历史沿革和 资产、资质的补充说明"之"4、工程咨询集团子行政处罚情况的补 充说明"中进行补充披露。

8、《问询函》问题 8 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之 "第四节 交易标的基本情况"之"二、工程咨询集团子公司"之"(二) 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司"之"5、主要资产权 属状况、质押情况及主要负债情况"之"(2)总资产情况"之"4) 资产抵押、质押及对外担保情况"中进行补充披露。

9、《问询函》问题 9 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 四节 交易标的基本情况"之"一、工程咨询集团基本情况"之"(四) 最近两年及一期财务情况(财务数据未经审计)"之"2、最近两年及 一期盈利情况分析"进行补充披露。

10、《问询函》问题 10 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》 之"第四节 交易标的基本情况"之"三、主营业务情况"之"(三) 工程咨询集团的主营业务"中进行补充披露。

11、《问询函》问题 11 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》 之"第五节 标的资产预估作价及定价公允性"之"四、关于标的公 司子公司相关评估作价的补充披露"中进行披露。

12、《问询函》问题 12 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》 之"第一节 本次交易的概况"之"二、本次交易的具体方案"之"(六) 业绩承诺及补偿安排"中进行补充披露。

13、《问询函》问题 13 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 七节 管理层讨论与分析"之"四、本次交易对上市公司关联交易的 影响"中进行补充披露。

14、《问询函》问题 14 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》"第 七节 管理层讨论与分析"之"五、本次交易对上市公司同业竞争的 影响"中进行补充披露。

15、《问询函》问题 15 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》 之"第七节 管理层讨论与分析"之"一、本次交易对上市公司主营 业务的影响"中进行补充披露。

16、《问询函》问题 16 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》 之"第四节 交易标的基本情况"之"一、工程咨询集团基本情况" 之"(十二)报告期内会计政策及相关会计处理"中进行补充披露。

17、《问询函》问题 17 的相关上述内容已在《预案(修订稿)》

之"第四节 交易标的基本情况"之"三、主营业务情况"之"(三) 工程咨询集团的主营业务"中进行补充披露。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日