Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 9, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-102

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第三十三次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016 年12 月5 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年12 月9 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议结合通讯方式书面表决。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现 场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。 应参会表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题：《公司拟向相关金融机构申请3600 万元流动资金借款的议 案》

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为缓解和补充公司流动资金不足的压力，提高资金使用效率，经公 司研究决定，拟向相关的金融机构申请3600 万元融资，主要用于公司季 节性原材料储备采购，借款期限为一年。

在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授 权代理人代表公司办理相关手续。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

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• 1.经公司董事签字并加盖董事会印章的会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年12 月9 日

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