Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 7, 2026

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-002

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第二十一次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2025 年12 月31 日分别以电话方式、电子邮件发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026 年1 月7 日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长张佩峰

列席人员：

纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董

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事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

议案二：审议《公司2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事符磊回避 表决，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司2026 年度日常关联交易预计的公告》。

议案三：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案四：审议《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于解聘公司副总经理的公告》。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026 年1 月8 日

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