Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 8, 2025

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025—079

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2025 年12 月2 日分别以电话方式、电子邮件发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025 年12 月8 日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场加通讯表决

• 4.董事出席人员：

应参会表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长张佩峰

列席人员：

财务总监：胡志明

董事会秘书柳雷

纪委副书记：苟鹏康

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》

• • 1

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于聘请2025 年度审计机构的公告》。

议案二：审议《关于全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公 司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的公告》。 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年12 月9 日

• • 2