Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025—056

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十六次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2025 年8 月15 日分别以电话方式、电子邮件发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025 年8 月25 日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场加通讯表决

• 4.董事出席人员：

应参会表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长张佩峰

列席人员：监事苟鹏康董迪宁

纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2025 年半年度报告摘要》

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2025 年半年度报告摘要》。

议案二：审议《公司2025 年半年度报告全文》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2025 年半年度报告全文》。

议案三：审议《公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案四：审议《公司2024 年度工资总额预算执行情况和2025 年度工 资总额预算的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

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