Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 25, 2025

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—045

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十三次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2025 年6 月20 日分别以电话方式、电子邮件发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025 年6 月25 日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议室。

召开方式：通讯表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁

董事会秘书 柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案：审议《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

• 1 -

本议案经审计委员会、提名委员会审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年6 月26 日

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